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Por Lic. Amalia Alejandra Cruz López | Licenciada en Derecho | Experta en Derecho Civil, Mercantil y Familiar. En México, según datos citados por el INEGI y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, se estima que 3 de cada...
by RMC Sistemas Jurídicos Personales y Empresariales ® | Sep 29, 2025 | DERECHO PENAL
Por Lic. Silvano Miranda Román | Licenciado en Derecho | Especialista en Justicia Administrativa. En México tenemos vigente una Ley Antilavado, denominada oficialmente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,...
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Por Lic. Filemón Ortiz Santiago / Mtro. Pedro Ontiveros Herrera CUANDO UNA MERCANCÍA CRUZA UNA FRONTERA, EL VALOR QUE SE LE ASIGNA NO SOLO DETERMINA LOS IMPUESTOS A PAGAR, SINO QUE CONDICIONA TODA LA RELACIÓN CON LA AUTORIDAD ADUANERA. UNA OMISIÓN, UNA SOBRESTIMACIÓN...